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石家庄市教育局关于印发《石家庄市教育系统涉嫌非法集资风险专项排查化解活动实施方案》的通知
作者:admin  来源:本站  发表时间:2018/6/13 9:58:46  点击:88

石家庄市教育系统涉嫌非法集资风险专项排查化解活动实施方案

根据市处非领导小组《关于印发<石家庄市涉嫌非法集资风险专项排查化解活动实施方案>的通知》(石处非发〔20181号)精神,为全面掌握全市非法集资风险底数,积极稳妥防范和化解非法集资风险,定于20186月至7月在市直教育系统开展涉嫌非法集资风险专项排查化解活动,特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实中央经济工作会议、全国金融工作会议、全省金融工作会议和全市金融工作会议要求,在市委、市政府领导下,对全市涉嫌非法集资风险进行专项排查。通过摸底排查,全面掌握各单位非法集资总体情况,明确责任单位,落实责任人和化解矛盾问题时限,确保区域性、行业性非法集资风险得到有效化解,坚决守住不发生区域性系统性风险的底线,保障全市金融业规范稳健运行。

二、工作原则

(一)坚持点面结合,突出排查重点。既要排查经过审批的、合法的,又要排查未经审批的、非法的。既要摸清重大涉非企业风险规模,又要摸透案件多发的重点领域、重点区域、重点行业风险情况,以点带面、举一反三、全面覆盖,做到对本地、本行业总体风险情况心中有数。

(二)坚持疏堵结合,积极稳妥处置。既要态度坚决、积极作为,又要讲究策略、分类有序化解,避免处置风险引发的风险。既要依法打击非法集资,又要保护合法投融资、鼓励正规创新活动,对合法合规行为予以保护支持。鼓励、引导和规范民间融资健康发展,拓宽民间融资渠道,挤压非法集资生存空间。要坚持底线思维,制定完善应对预案,把握风险防范化解主动权,守住风险底线。

(三)坚持远近结合,健全长效机制。既要在短期内采取有效举措,遏制当前非法集资高发蔓延态势,扭转当前案件特别是大要案高发局面,又要着眼于3年攻坚战的长期谋划,不断完善制度和措施,全力加强非法集资风险防控长效机制建设,从源头上防范非法集资风险。

三、排查重点

各单位要结合实际,将本地、本行业非法集资问题突出的领域、区域、行为等纳入重点排查范围。

(一)重点领域。一是以各级各类学校,特别是民办学校等为重点;二是以网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业,私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业等行业为重点。

(二)重点区域。近年来非法集资违法犯罪案件高发,新发案件数量、涉案金额、参与人数在全市排名靠前的地区;案件增长较快,特别是涉案金额、参与人数增幅较大的地区;县区、城乡结合部、农村等风险渗透蔓延的地区。

(三)重点行为。打着“金融创新”旗号,以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”“校园网贷”等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群、在校学生等为主要目标群体的非法集资行为。

四、工作措施

(一)充分发挥优势,全面排查风险。各单位要结合本单位工作实际,充分发挥各自优势,综合运用现有工作手段,相互支持、密切配合,形成整体合力,开展全面覆盖、有重点的风险摸排。要充分调动各方力量,发挥群众信访举报作用,认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索,全面掌握非法集资风险动态。

(二)利用技术手段,加强网络风险排查防控。要充分利用技术手段和管理优势,加强网上非法集资信息巡查监控,及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体,集中清理一批违法违规网站和网上有害信息。

(三)建立风险台账,实施动态监测。对于排查出的线索,要建立风险管理台账,定期汇总排查情况,建立总量风险清单,对行业、区域风险规模进行量化分析。要综合考虑涉众规模、风险程度、舆论热度、涉稳隐患等因素,筛选建立重点风险线索管理台账,明确整改责任、整改措施和时间安排,实现对风险处置情况的动态监测管理。

(四)坚持分类化解,依法打击犯罪。坚持边排查、边整改,区分问题性质和轻重缓急,综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素,制定差别化的处置策略,采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解。要保持对非法集资违法犯罪活动的严打高压态势,以3年攻坚战为契机,多部门联合出击,下决心处置重大非法集资风险,集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患,绝不能将风险“拖大拖炸”。

(五)加强沟通联系,深化跨区域协作。要深化跨区域协作,加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度,加强跨区域风险信息共享和沟通协作,凝聚排查整治合力,推动形成“一地警示、全市受限”的工作局面,杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

(六)全面总结工作,做好信息报送。一是68日前将具体实施方案报市教育局备案。二是对风险排查清理情况进行量化统计,按照要求认真填写附表。三是积极报送工作动态信息,专项排查期间各单位报送信息不少于1,内容不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困难、意见建议等。市处非办将定期通报、推广经验、促进工作。四是专项排查结束后,要认真总结工作成果,深入分析本地非法集资风险总体情况、行业和区域分布、形成、原因,研判问题困难和风险形势,梳理典型案(事)例,提出下一步防范处置措施和意见建议等,形成风险排查总结报告。

请于720日前,将总结报告连同附表一并报送市教育局。风险排查期间,市处非办将会同有关部门对工作落实情况开展督导检查,并将专项排查工作列入2018年综治考评重点内容,对排查工作不扎实、不深入,排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的,加大考评扣分力度。发现失职、渎职情况将严肃追究责任。

联系人:张世林,联系电话:67807112

电子邮箱:fzghc210@126com

(请同时报送电子版和加盖公章的扫描件到本邮箱,附件也从本邮箱下载,邮箱密码为电话号码)

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